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美国公司需要做BOI信息报告的通知

发表时间: 2024-01-10 10:46:40

作者: 美鸥跨境贸易服务集团官网

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从2024 年 1 月 1 日起生效,所有在美国注册并营业的公司都必须向FinCEN(美国财政部管辖的一个部门)提交公司的受益所有人的信息报告(Benefici

从2024 年 1 月 1 日起生效,所有在美国注册并营业的公司都必须向FinCEN(美国财政部管辖的一个部门)提交公司的受益所有人的信息报告(Beneficiary Owner Information,简称BOI),以披露直接或间接拥有或控制公司大部分(至少 25%)股份或对其实施实质性控制的个人。如未能按期合规,美国政府将依据该法案规定实施处罚,包括罚款和形式指控。






信息来源于美国政府官方网站


1. BOI信息报告是什么?

BOI是公司的受益所有人的信息报告(Beneficiary Owner Information),简称BOI。


2. 为什么要做受益所有人的信息报告?

1. 是联邦政府针对反洗钱和反逃税出台的规定。

2. 是为了针对那些为隐藏资金而设立的空壳公司。所以美国政府才采取了措施来减少空壳公司的存在。


3. 哪些公司需要做?

(1). 美国股份有限公司,有限公司以及在美国注册登记的外国公司,都需要申报BOI报告。

(2). 23种可获得豁免的公司类型(注意:电商行业不属于可豁免的公司类型)金融业、保险业、证券和大型运营公司等。其中,大型运营公司还必须满足拥有 20 名或 20 名以上员工、在美国设有实体办事处、总收入达到 500 万美元等要求。

23种豁免公司如下图所示:


(3). 即使是2024年之前注册的公司,也是强制性需要做BOI报告的!


4. 不做的后果是什么?

不向 FinCEN 报告完整的或更新的受益所有人信息,或故意提供虚假受益所有人信息会导致民事或刑事处罚,包括违规行为持续的每天最高 500美元的民事处罚或刑事处罚,包括最高两年的监禁和最高 10000美元的罚款。未提交所需 BOI报告的实体高级管理人员可能对该行为负责。


5. 受益所有人的信息报告的截止日期

(1). 2024年度注册的公司,需要至公司注册日起的90天内完成。 
(2). 2024年度之前注册的公司, 需要在2024年12月31日前完成。


6. 受益所有人的信息报告的资料:

公司营业执照、EIN证书、公司法人和股东的护照如果美国公司在美鸥注册,则不需要提供)

必须提供有关报告公司、其受益所有人的信息


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